Wwft-beleid

Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate Compliance and Anti-money Laundering en adviseur/opleider bij Eye on AML praat u bij over alle laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de gevolgen voor uw kantoor en uw praktijk op grond van de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen.

U bent verplicht Wwft-beleid op te stellen en actueel te houden. In dat beleid moeten zaken aan de orde komen als: Wwft-bestuurder, compliance officer en auditor, opleiding en doorlichting, invulling van het cliëntenonderzoek, het opstellen van een risicoprofiel in elk dossier en het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties. Vragen als ‘Hoe ver moet ik gaan in mijn onderzoek naar de herkomst van de middelen?’ en ‘Welke gegevens mag en welke gegevens moet ik vastleggen in mijn dossier?’ komen aan de orde. Al deze (en andere) vragen komen aan de orde en worden op een praktische manier toegelicht.

Lees hier het interview met Birgit Snijder-Kuipers.